Minu riskiisu – kas olen kohustust täitnud nõuetekohaselt? Eestis 2017. aasta algul ilmsiks tulnud Danske juhtum on tekitanud vajaduse muuta krediidi- ja finantseerimisasutuste (turuosaliste) tegevust reguleerivaid seaduseid ning kehtestada täiendavaid kohustusi, mis muudaks nende tegevuse läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks. Üks selline…
Main aspects on completing risk appetite framework for financial institutions Risk appetite framework – RAF This article is formed in combination with the Estonian Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act and Estonian Financial Supervision Authority (Finantsinspektsioon) guide: “Organisational solutions…
Finance Estonia korraldas 24.01.2019 konverentsi, mille teemaks oli “Regulatsiooniga rahapesu vastu – mida me sellega saavutame?”. Antud konverentsil astusid üles ka meie büroo juristid Cristen Helendi ja Raiko Pajula, kes rääkisid riskiisu dokumentatsiooni koostamise põhimõtetest rahapesu tõkstamisel.
Money laundering through the use of online multiplayer game in-game assets E-sports popularity grows each year, with new players and investors focusing on the new market more and more. Game developers release new games and updates as fast as possible…
The formality of submitting data of ultimate beneficial owner? The European Union directive 2015/849 (4thAML Directive) made it mandatory for all legal entities, which are created in accordance with the laws of any European Union Member State, to register their…